Actualités

BINANCE FRANCE ACCUSÉ DE BLANCHIMENT AGGRAVÉ

Décidément l’entreprise Binance, le top 1 des exchanges dans le monde entier, n’a pas encore fini de faire parler d’elle. Après les altercations entre la SEC et Binance, son retrait de quelques localités comme le Pays-Bas, ce n’est pas fini. À la longue liste de ses recours en justice, voilà que vient maintenant s’ajouter une enquête en France. Binance France est justement poursuivie cette fois-ci à Paris ; avec pour motif le blanchiment aggravé.

Binance France sous enquête judiciaire

Tout d’abord, l’accusation qui pèse aujourd’hui sur Binance France n’est en rien différente de celle de Binance US. En effet, le cas de l’entreprise est toujours sur le fait qu’elle ait commencé à exercer sans licence officielle. La juridiction interrégionale spécialisée de Paris chaperonne donc à cet ordre, le service d’enquêtes judiciaires des finances. Cela pour «  faits d’exercice illégal de la fonction de PSAN » et « faits de blanchiment aggravé ».

En outre, Binance France ne possède un enregistrement PSAN que depuis Mai 2022. Pourtant l’offre de ses services sur le territoire français remonte à bien plus loin. Comme quoi, l’exchange aurait donc bel et bien été un contrevenant aux normes de KYC crypto en vigueur.

De plus, la publicité crypto n’est autorisée que depuis très peu de temps en France et nous sommes encore bien loin de la nouvelle législation crypto. Ce qui n’a pas empêché l’entreprise de crypto-trading de lancer de multiples campagnes publicitaires sur ses actifs numériques depuis l’ouverture de sa filiale.

L’affaire est déjà portée aux autorités compétentes et la décision de justice suit son cours normal. À cette affaire, le président de Binance France, David Princay réplique :

« En France, les inspections sur site des régulateurs et des inspecteurs font partie des obligations réglementaires auxquelles toutes les institutions financières doivent se conformer. Nous avons eu une visite sur site la semaine dernière par les autorités compétentes. Binance, comme toujours, a été pleinement collaboratif et avons pleinement répondu aux obligations »

Hibis Academy

Rejoignez notre blog pour en savoir plus sur le monde de la technologie blockchain, la cryptomonnaie, le NFT, et l'économie numérique. Nous partageons des actualités, et des revues sur des sujets liées à l'évolution de la cryptosphère

Articles similaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page