Binance est actuellement en justice et est accusé d’avoir financé un groupe de terroriste à l’Hamas

Hibis Academy février 2, 2024

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Binance accusé de financement terroriste ! La récente plainte déposée contre Binance, l’une des plus grandes plateformes de cryptomonnaies mondiales, devant le Tribunal du district sud de New York, met à nouveau en lumière les liens parfois préoccupants entre les cryptomonnaies et le terrorisme. La plateforme est actuellement mise en accusation pour avoir prétendument facilité le financement du Hamas et d’autres groupes terroristes. Cette affaire soulève des questions cruciales sur la responsabilité des plateformes de cryptomonnaies dans la lutte contre toute forme de criminalité.

CRYPTOMONNAIES ET TERRORISME : L’AFFAIRE BINANCE

Les familles des victimes de l’attaque du Hamas en Israël en 2023 ont déposé une plainte contre Binance, son ancien PDG Changpeng Zhao, ainsi que les gouvernements iranien et syrien, les accusant de jouer un rôle présumé dans le traitement de transactions liées à des groupes terroristes. Plus précisément, Binance est accusée d’avoir fourni un moyen de financement occulte, constituant ainsi un soutien matériel à ces groupes, tout en dissimulant délibérément ces activités aux régulateurs américains.

« La plainte contre Binance allègue que la plateforme a traité de nombreuses transactions associées au Hamas et à des groupes terroristes palestiniens entre 2017 et mi-2023, fournissant un outil de financement clandestin délibérément dissimulé aux régulateurs américains. Le ministère américain de la Justice (DOJ) et les régulateurs américains ont révélé que, pendant des années, Binance a sciemment permis à des acteurs illicites, y compris le Hamas et d’autres groupes terroristes, de contourner les lois américaines et les restrictions réglementaires liées au financement du terrorisme.Plainte – Source

BINANCE DEVANT LA JUSTICE

En réaction à ces allégations, Binance a gelé les comptes concernés à la demande d’Israël, bien que cela ait été jugé trop tardif selon la plainte. La plateforme a également conclu un accord avec le Département de la Justice américain, comprenant une amende de 4,3 milliards de dollars pour des infractions liées au blanchiment d’argent.

Plus spécifiquement, Binance et son PDG ont plaidé coupable devant les tribunaux fédéraux aux États-Unis, faisant face à des accusations liées à des violations, notamment le fait d’accorder un accès illimité à des clients sanctionnés, facilitant ainsi des transactions qui pourraient avoir soutenu des activités terroristes.

Cet épisode avec Binance, qui maintient sa résilience même au cœur de la tempête, soulève des interrogations cruciales et pourrait susciter de nouvelles controverses dans l’écosystème. Faut-il condamner sans réserve et tirer sur l’ambulance ? La réponse n’est pas simple. Cette affaire met en lumière la dualité inhérente aux cryptomonnaies : d’une part, elles impulsent l’innovation financière, mais d’autre part, elles peuvent être détournées à des fins malveillantes. Il est donc impératif d’établir des mesures de régulation et de surveillance pour prévenir leur utilisation dans des activités illicites ou dangereuses, tout en évitant de tomber dans des stéréotypes ou de brider l’innovation.