LA CRYPTOQUEEN RÉAPPARAÎT DANS L’ENQUÊTE DUBAÏ UNLOCK
Dubai unlock, Il s’agit d’une enquête internationale orchestrée par plus de 70 médias à travers le monde. Cette enquête a mis en lumière des transactions immobilières impliquant des oligarques et des personnes faisant l’objet de sanctions internationales dans une ville des Émirats arabes unis. Parmi ces individus, on trouve Ruja Ignatova, tristement célèbre sous le surnom de Cryptoqueen, qui a mystérieusement disparu en 2017.
DUBAÏ UNLOCK : SUR LA TRACE DE RUJA IGNATOVA
Rendons à César ce qui appartient à César. Cet article n’aurait pas pu voir le jour sans le travail de nos collègues du Monde et de 72 autres médias qui ont mené une enquête approfondie sur une fuite de données à Dubaï. Cette fuite révélait les propriétaires de biens immobiliers. Ainsi, le rapport « Token Unlock« , fruit de leurs recherches, dévoile que de nombreuses personnes, parfois sous notices rouges d’Interpol, auraient échappé à la justice et blanchi des fonds dans l’immobilier à Dubaï.
Parmi ces individus se trouve Isabel Dos Santos, fille de l’ancien président angolais accusée de corruption, qui réside à Dubaï. Les frères Gupta, accusés de pillage en Afrique du Sud, ont également investi dans cet émirat. Cependant, le nom qui nous intéresse le plus aujourd’hui est celui de Ruja Ignatova, surnommée la « Cryptoqueen », fondatrice de l’arnaque OneCoin.
DES MILLIONS DE DOLLARS INVESTIS DANS L’IMMOBILIER À DUBAÏ
Ruja Ignatova aurait acquis un penthouse à Dubaï en 2015, qu’elle a revendu en 2019 par l’intermédiaire d’une société écran. Un titre de propriété obtenu par Paper Trail Media, partenaire de nos confrères de l’OCCRP, révèle que cette société a vendu le bien en décembre 2019. À cette époque, les procureurs de New York recherchaient déjà activement la fugitive.
En plus des investissements immobiliers de la Cryptoqueen, Franck Schneider, ancien directeur des opérations des services de renseignement luxembourgeois et conseiller en sécurité de Ruja Ignatova, a acheté un appartement à Dubaï pour 2 millions de dollars en 2018. Il l’a revendu pour 2,3 millions de dollars en janvier 2022.
Une application de fitness aurait enregistré des sorties à vélo de Schneider le 21 mars 2020, faisant le tour du complexe de luxe, confirmant ainsi ses liens avec la région. Cependant, les autorités européennes l’avaient déjà appréhendé lors de la vente de la propriété en 2022. De plus, il est porté disparu depuis le printemps 2023. Ces transactions immobilières se sont déroulées en dépit des inculpations et des lois strictes contre le blanchiment d’argent.
ONECOIN : UNE ARNAQUE DU SIÈCLE ? LES ENQUÊTES RESTENT SANS RÉPONSE
Pour mémoire, Ruja Ignatova, accusée aux États-Unis dans une fraude de 4 milliards de dollars impliquant OneCoin, a lancé cette escroquerie en 2014. Elle promettait alors de révolutionner et de surpasser Bitcoin. Cependant, OneCoin reposait sur une blockchain fictive, ses transactions étaient fausses, conçues pour duper les investisseurs. Plus de 3,5 millions de personnes ont été trompées, avec des pertes estimées à plus de 4 milliards de dollars.
OneCoin continue de causer des dégâts sur certains continents, où les séquelles de cette fraude persistent. Ruja Ignatova est portée disparue depuis 2017, mystérieusement disparue après avoir pris un vol depuis Athènes. Depuis lors, les spéculations vont bon train. Certains pensent qu’elle a subi une transformation physique pour échapper à la détection, tandis que d’autres affirment qu’elle est décédée. Pourtant, aucune preuve tangible n’a été trouvée, et l’enquête reste en cours.
Franck Schneider est également sous le coup d’inculpations. Accusé de conspiration en vue de commettre une fraude électronique et de blanchiment d’argent, Schneider a toutefois évité son assignation à résidence en France en mai 2023 et serait actuellement en Indonésie.
Les autorités internationales poursuivent leurs efforts pour traquer Ignatova et ses complices. Les enquêtes se sont étendues à plusieurs pays, entraînant des perquisitions, des arrestations et la saisie de biens. Les ramifications de OneCoin ont mis en lumière l’étendue de cette fraude pyramidale à l’échelle mondiale. Dans le cadre de ces enquêtes, le frère de Ruja Ignatova est incarcéré aux États-Unis et le co-fondateur Karl Sebastian Greenwood a déjà été condamné à 20 ans de prison en septembre 2023.
