LA CHINE DÉMANTÈLE UNE OPÉRATION BANCAIRE CLANDESTINE DE 1,9 MILLIARD DE DOLLARS EN USDT STABLECOIN
La Chine démantèle une opération bancaire clandestine ! La Chine n’est pas connue pour être un territoire accueillant pour les cryptomonnaies. Cela est d’autant plus vrai depuis l’introduction de son yuan numérique (e-CNY), déjà positionné comme le leader du marché des monnaies numériques de banques centrales (MNBC). Il faut dire que la concurrence n’est pas particulièrement féroce. Pendant ce temps, le gouvernement chinois semble résolu à éliminer les banques clandestines opérant sur son territoire. Le dernier démantèlement en date concerne une structure illégale impliquée dans des échanges de devises, utilisant le stablecoin USDT, pour un montant de 1,9 milliard de dollars.
CHINE : UNE NOUVELLE BANQUE CLANDESTINE UTILISANT L’USDT DÉMANTELÉE
La justice chinoise a récemment mené une opération d’envergure contre une structure bancaire clandestine. Cette intervention a conduit à l’arrestation de 193 suspects, impliqués dans une activité frauduleuse estimée à plus de 13,8 milliards de yuans (1,9 milliard de dollars).
Il est clair que ces structures non-officielles sont très répandues sur le territoire chinois, avec pour principale ambition de développer des « activités criminelles visant à obtenir frauduleusement des remboursements d’impôts. »
C’est en tout cas ce que précise le média national Weixin dans son communiqué sur le sujet, publié le 16 mai 2024 :
« Depuis janvier 2021, le gang criminel (…) originaire du secteur de l’import-export utilisait l’USDT comme moyen de fournir des services illégaux aux clients ayant besoin de transférer des fonds à l’étranger. Ces activités concernaient principalement des opérations de change illégales pour la contrebande de médicaments et de cosmétiques, l’achat d’actifs à l’étranger, etc. »
UN « DANGER CACHÉ POUR LA SÉCURITÉ NATIONALE »
Comme souvent dans ce type d’affaires, une implication plus ou moins évidente des cryptomonnaies est mise en lumière. La raison est simple : ces actifs numériques offrent de nombreux avantages qui semblent particulièrement appréciés des fraudeurs. Par exemple (liste non exhaustive) : l’absence de structures tierces, l’immédiateté des transferts et l’ignorance des frontières.
Un point reste tout de même assez étrange. L’utilisation du stablecoin USDT apparaît omniprésente dans cette affaire, estimée à 1,9 milliard de dollars. Une erreur critique pour ces fraudeurs, si l’on considère la capacité – et la volonté affirmée – de la société Tether à geler ces fonds numériques sur simple demande (et parfois même avant toute demande).
Cette opération a été préparée par la justice chinoise à partir de juin 2023, dans six régions distinctes de son territoire. Cela afin de mener ce coup de filet conjointement en ce début de semaine, pour mettre un terme à ce gang criminel qui sévissait apparemment depuis 2021.
« À la suite d’une enquête plus approfondie, il a été découvert que le gang criminel utilisait l’USDT comme moyen d’échapper à la surveillance nationale des changes et de fournir illégalement des canaux de règlement en devises, posant ainsi d’énormes dangers cachés pour la sécurité nationale des changes et la sécurité financière. »
La Chine semble bien déterminée à mettre un terme aux structures bancaires illégales profitant des avantages indéniables des cryptomonnaies. Cela se fait notamment avec l’utilisation du stablecoin USDT, dont l’émetteur Tether est actuellement visé par une opération de FUD orchestrée par le fondateur de Ripple. La guerre est ouverte de toutes parts dans ce secteur de la stabilité numérique et face à lui.
