CONFISCATION HISTORIQUE DE 61 000 BTC EN ANGLETERRE : UNE FRAUDE DE PLUS D’1 MILLIARD DE DOLLARS ORCHESTRÉE EN CHINE
61 000 BTC confisqué en Angleterre ! La confiscation récente par les autorités britanniques de bitcoins d’une valeur remarquable, approchant les 1,8 milliard de dollars, soulève d’importantes interrogations concernant la fraude, l’escroquerie et la criminalité dans le domaine des cryptomonnaies. Il est crucial d’éviter dès le départ les clichés. Il ne s’agit pas de prétendre qu’ils sont omniprésents dans notre écosystème, cependant, leur existence nous rappelle les risques liés aux investissements en cryptomonnaies et souligne la nécessité d’une vigilance accrue face aux arnaques et au blanchiment d’argent.
VOLS DE BITCOINS ET FRAUDE INTERNATIONALE
La Metropolitan Police britannique a annoncé avoir saisi plus de 1,4 milliard de livres sterling en bitcoins, liés à une vaste fraude dont l’origine remonte à la Chine. Les actions de Jian Wen, âgé de 42 ans, ont été déterminantes pour mettre au jour cette fraude. Il fait face à des accusations de blanchiment d’argent, affirmant avoir facilité la conversion de bitcoins volés en biens tangibles tels que des villas de luxe et des bijoux de grande valeur.
Le procès actuellement en cours à Londres expose en détail son implication présumée dans la dissimulation des fonds frauduleux de Yadi Zhang, figure centrale de cette affaire.
De son côté, Yadi Zhang, ayant fui sous une fausse identité en Grande-Bretagne en 2017, est accusée d’avoir escroqué environ 5 milliards de livres sterling à plus de 128 000 investisseurs en Chine, agissant au nom de son ancien employeur, un fugitif présumé des autorités de Pékin.
UNE FRAUDE BITCOIN À LA RECHERCHE DE SES COUPABLES
Il est important de noter que Wen n’est pas accusé d’avoir participé à cette fraude. Cependant, l’accusé aurait converti une partie des fonds de Zhang en espèces, bijoux et autres articles de luxe, ainsi qu’en biens immobiliers, en sachant qu’il s’agissait d’argent provenant de l’escroquerie.
Par ailleurs, les bitcoins saisis remontent à 2018. La police britannique a confisqué quatre dispositifs distincts contenant plus de 61 000 bitcoins dans un coffre-fort et dans une propriété où vivaient Wen et son employeur de l’époque, Yadi Zhang.
Cette saisie représente l’une des plus importantes interventions des forces de l’ordre dans le domaine des cryptomonnaies à l’échelle mondiale. Bien que ce ne soit pas une nouveauté, les États parviennent régulièrement à saisir d’importantes quantités de cryptomonnaies provenant d’escroqueries ou de divers réseaux criminels. Plus récemment, en Allemagne, la police du Land de Saxe a annoncé que plus de 2 milliards de dollars en Bitcoin (BTC) ont été transférés sous le contrôle des autorités allemandes.
